半岛彩票悉数召募资金东说念主民币 35-开云彩票(中国)官方网站

证券代码：300645        证券简称：正元智谋             公告编号：2024-073 债券代码：123196        债券简称：正元转 02                 正元智谋集团股份有限公司          对于不向下修正“正元转 02”转股价钱的公告      本公司及董事会整体成员保证信息流露的本体信得过、准确、竣工，莫得流毒记录、 误导性敷陈或要紧遗漏。   相等教唆： 浙江正元智谋科技股份有限公司，以下简称“公司”）股票已出现联络三十个来回日中至 少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱 21.95 元/股的 85%（即 18.6575 元/股） 的情形，触发“正元转 02”转股价钱向下修正条件。 向下修正“正元转 02”转股价钱的议案》，董事会决定本次不向下修正“正元转 02”转股价 格，同期在以前六个月内（即 2024 年 8 月 19 日至 2025 年 2 月 18 日），如再次触发“正 元转 02”转股价钱向下修正条件，亦不冷落向下修正有斟酌。下一触发转股价钱修正条件 的工夫从 2025 年 2 月 19 日起从头推断，若再次触发“正元转 02”转股价钱向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“正元转 02”转股价钱的向下修正权 力。   一、可疏通公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督措置委员会《对于喜悦浙江正元智谋科技股份有限公司向不特定对 象刊行可疏通公司债券注册的批复》                （证监许可〔2023〕553 号）喜悦注册，公司向不特 定对象刊行可疏通公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，刊行价为每张面值东说念主民 币 100.00 元，悉数召募资金东说念主民币 35,073.00 万元，扣除刊行费后，公司本次召募资金 净额为 34,227.42 万元。上述召募资金到位情况业经天健司帐师事务所（稀薄粗造合股） 考证，并由其出具《验资答复》（天健验〔2023〕152 号）。经深圳证券来回所喜悦，公 司本次可转债于 2023 年 5 月 19 日在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“正元转 02”， 债券代码“123196”。    （二）可转债转股期限    凭证《浙江正元智谋科技股份有限公司向不特定对象刊行可疏通公司债券召募诠释 书》  （以下简称“《召募诠释书》”）的规章，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行截止 之日（2023 年 4 月 24 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个来回日（2023 年 10 月 24 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 17 日）止。债券抓有东说念主对转股概况不转股有遴选 权，并于转股的次日成为公司鼓动。    （三）可转债转股价钱调养及修正情况    凭证《召募诠释书》的规章，本次刊行的可转债的启动转股价钱 32.85 元/股。 润分拨预案的议案》：以公司总股本 140,364,054 股为基数，向整体鼓动每 10 股派发现 金股利东说念主民币 0.50 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分成有斟酌于 2023 年 6 月 5 日除权除息。凭证可疏通公司债券相关规章，“正元转 02”的转股价钱于 2023 年 6 月 5 日起由蓝本的 32.85 元/股调养为 32.80 元/股。   自 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 14 日，公司股票已出现联络三十个来回日中 至少有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱 32.80 元/股的 85%                                     （即 27.88 元/股）， 触发“正元转 02”转股价钱的向下修正条件。 事会提议向下修正可疏通公司债券转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可疏通公司 债券转股价钱，并将该议案提交公司 2023 年第五次临时鼓动大会审议。 会提议向下修正可疏通公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭证公司《召募诠释 书》的规章全权办理本次向下修正“正元转 02”转股价钱联系的所有事宜。 向下修正“正元转 02”转股价钱的议案》，决定将“正元转 02”的转股价钱向下修正为 21.99 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 12 月 6 日起见效。 利润分拨预案的议案》：以总股本 142,083,053 股剔除回购专户中的 3,303,000 股后的 股，不以老本公积金转增股本。该分成有斟酌于 2024 年 6 月 3 日除权除息。凭证可疏通 公司债券相关规章，“正元转 02”的转股价钱于 2024 年 6 月 3 日起由蓝本的 21.99 元/股 调养为 21.95 元/股。    二、可转债转股价钱向下修正条件   （一）修正条件与修正幅度   《召募诠释书》的规章：在本可转债存续工夫，当公司股票在职意联络三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落 转股价钱向下修正有斟酌并提交公司鼓动大会表决，该有斟酌须经出席会议的鼓动所抓表决 权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，抓有公司本次刊行可转债的股 东应当粉饰。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票 来回均价和前一个来回日的公司股票来回均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱 不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来回日按调养 前的转股价钱和收盘价钱推断，调养后的来回日按调养后的转股价钱和收盘价钱推断。   （二）修正形状   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫。从股权登记日后的第一 个来回日（即转股价钱修正日），伊始归附转股苦求并推论修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，疏通股份登记日之前，该类转股苦求应按 修正后的转股价钱推论。   三、对于不向下修正转股价钱的具体诠释 有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱 21.95 元/股的 85%（即 18.6575 元/股）， 已触发“正元转 02”转股价钱的向下修正条件。   经综觉得划公司现阶段的基本情况、市集环境及以前发展等诸多身分，为顾惜整体 投资者的利益，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过 了《对于不向下修正“正元转 02”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转 股价钱，同期在以前六个月内（即 2024 年 8 月 19 日至 2025 年 2 月 18 日），如再次触 发“正元转 02”转股价钱向下修正条件，亦不冷落向下修正有斟酌。下一触发转股价钱修正 条件的工夫从 2025 年 2 月 19 日起从头推断，若再次触发“正元转 02”转股价钱向下修正 条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“正元转 02”转股价钱的向下修正权 力。敬请强劲投资者贵重投资风险。   四、备查文献   公司《第四届董事会第三十六次会议决议》。   特此公告。                               正元智谋集团股份有限公司董事会